GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ticaret Sicil No         : 855

 

 Ticaret Unvanı        : Soylu Sanayi Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi             : Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA

 

Genel Kurul Toplantısına Davet

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 04/11/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 03.12.2025 tarihinde, saat 14:00’te, Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                        Adı – Soyadı

                                                                                                             Şirket Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                                                        Kaşe – İmza

 

Soylu Sanayi Yatırımları Ticaret A.Ş.

03.12.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdikinin görüşülmesi,
5. 2024 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
7. 2019 yılı dağıtılabilir net karından ortaklara kar dağıtımı yapılması hususunun görüşülmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. 2025 hesap dönemi için bağımsız denetim faaliyetlerini yürütecek bağımsız denetçinin seçilmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekaleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ticaret Sicil No     : 855

 

 Ticaret Unvanı    : Soylu Sanayi Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi          : Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 04.04.2025 tarih ve 2025/002 sayılı karara istinaden 30.04.2025 tarihinde saat 13:00’te Gediz Uşak Karayolu 9. Km. Gediz/KÜTAHYA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Gündem içeriği kar dağıtım tabloları toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                        Adı – Soyadı

                                                                                                                                                            Şirket Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                                                                                                          Kaşe – İmza

 

SOYLU SANAYİ YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.’nin

30.04.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. SPK tarafından yayınlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 2020-2021-2022-2023 yılları dağıtılabilir net karlarının ortaklara dağıtılmasının görüşülmesi,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekaleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.